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北京能源源科技股份有限公司（证券代码：600405）鼓吹会于2026年5月25日在北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室召开。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网罗投票汇集结的时势举行，会议由公司董事长阳兵先生主握，顺应法律、法例、规章和《公司公法》的干系公法。
出席会议的鼓吹和代理东说念主东说念主数为453东说念主，握有表决权的股份总额为76，751，352股，占公司有表决权股份总额的12.5240%。公司在职董事7东说念主扫数列席会议，董事会通知、财务总监胡一元先生、高等解决东说念主员徐增新先生及公司聘用的见证讼师列席本次会议。
本次会议审议通过了以下议案：
2025年年度呈文全文及选录表决情况：
鼓吹类型愉快票数愉快比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)A股73，234，6573，298，771217，924
2025年度董事会责任呈文表决情况：
鼓吹类型愉快票数愉快比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)A股73，207，6573，327，279216，416
2025年度寂寞董事述职呈文表决情况：
鼓吹类型愉快票数愉快比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)A股73，221，9583，304，779224，615
2025年度利润分派预案表决情况：
鼓吹类型愉快票数愉快比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)A股73，203，7003，337，436210，216
对于2026年度苦求详细授信及担保额度瞻望的议案表决情况：
鼓吹类型愉快票数愉快比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)A股72，672，4573，821，779257，116
对于提请鼓吹会授权董事会使用不动产当作典质物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案表决情况：
鼓吹类型愉快票数愉快比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)A股72，646，9463，874，395230，011
对于篡改《高等解决东说念主员薪酬解决轨制》的议案表决情况：
鼓吹类型愉快票数愉快比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)A股72，602，4143，843，776305，162
对于公司董事2026年度薪酬决策的议案表决情况：
鼓吹类型愉快票数愉快比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)A股7，565，8743，886，908449，764
对于未弥补亏欠达到实收股本总额三分之一的议案表决情况：
鼓吹类型愉快票数愉快比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)A股73，709，9582，748，478292，916
其中，2026世界杯赔率议案4、5、6、7、8、9为中小投资者单独计票表决事项。议案8触及的关联鼓吹何振亚先生已规避表决。
北京市康达讼师事务所讼师邢靓、侯家垒对本次鼓吹会进行了见证，合计公司本次鼓吹会的召集、召开秩序顺应法律、法例和公司公法的公法；现场出席会议东说念主员阅历和召集东说念主阅历正当、灵验；本次鼓吹会的现场表决秩序及表决成果正当、灵验。
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